Міжнародна криптовалютна біржа KuCoin та її два засновники опинилися в центрі гучного скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями у відмиванні грошей.

Міністерство юстиції США запідозрило платформу у недотриманні заходів щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів.

За даними американської влади, KuCoin, що базується в Сінгапурі, навмисне дозволяла вільний доступ клієнтам зі США, при цьому ігноруючи всі вимоги щодо ідентифікації особистостей, відстеження підозрілої активності та надання звітності в наглядові органи.

Більше того, біржа навіть рекламувала відсутність KYC-процедур як свою перевагу.

У результаті, за звинуваченнями, через платформу KuCoin пройшли криптовалюти на суму не менше $9 млрд із сумнівних джерел. Це могли бути виплати хакерських угруповань, прибутки нелегальних маркетплейсів даркнета, доходи від шкідливого програмного забезпечення та фінансових махінацій.

Засновникам криптобіржі Чуну Гану та Ке Тангу інкримінується ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів та порушення закону про банківську таємницю. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

З моменту запуску у 2017 році через KuCoin пройшло понад $5 млрд від підозрілих операцій і відправлено близько $4 млрд сумнівних коштів, стверджує Мін'юст США.

Гендиректор KuCoin Джонні Лю парирував ці звинувачення, заявивши, що проблеми криптобірж із дотриманням регулювання є загальногалузевими на тлі стрімкого зростання та розвитку крипторинку. Втім, це навряд чи виправдовує допущені порушення.